各位股东:
根据《公司法》有关规定,兹定于
2018年
5 月
11日召开成都菊乐企业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下:
一、
会议召开时间:
2018年
5 月
11 日
14:00 开始
二、
会议地点:四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
三、
会议召开方式:现场会议。
四、
会议召集人和主持人
本次大会由成都菊乐企业(集团)股份有限公司董事会召集,主持人为童恩文先生。
五、
出席对象
1.成都菊乐企业(集团)股份有限公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2.成都菊乐企业(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司邀请的其他人员。
六、
会议审议事项:
1.审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2017年度财务决算报告》;
4.审议《公司2018年度财务预算报告的议案》;
5.审议《公司2017年度利润分配方案的议案》。
七、
联系人及联系方式
联 系 人:晋晓娟
联系电话:028-85082271
地址:四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
八、
附件
成都菊乐企业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会会议材料。
成都菊乐企业(集团)股份有限公司 董事会
2018年 4月 13 日